Fraude informatice și spălare de bani: polițiștii clujeni, implicați într-o operațiune DIICOT de amploare
- Scris de Nicu Mitrea
- azi, 14:49
- Eveniment
- Ascultă știrea
Șapte persoane au fost reținute de procurorii DIICOT, fiind cercetate pentru comiterea unor infracțiuni grave, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, fraudă informatică și spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi desfășurat activități infracționale complexe, ce includeau accesarea ilegală a sistemelor informatice, folosirea frauduloasă a unor dispozitive POS și programe special concepute pentru a efectua operațiuni financiare în mod fraudulos.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate pe raza mai multor județe, au fost ridicate carduri bancare, POS-uri, laptopuri, carduri de memorie, telefoane mobile, ștampile ale unor societăți comerciale, dar și o armă neletală cu aer comprimat, supusă regimului de autorizare.
Totodată, în cadrul anchetei, a fost instituit sechestru asigurător pe 23 de autoturisme și 9 imobile, bunuri suspectate a fi fost dobândite din activitatea infracțională.
Pe 26 iunie 2025, Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Satu Mare a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor șapte inculpați.
Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și al Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, în colaborare cu structuri din Cluj, Oradea, Alba, Brăila, Sibiu și Maramureș, precum și cu jandarmii Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
