Fraudă masivă descoperită de DIICOT: Grup infracțional activ și la Cluj, 7 milioane de lei pierduți prin rețele paravan

Procurorii DIICOT au efectuat, în această dimineață, 32 de percheziții domiciliare în București și în județele Cluj, Ialomița, Argeș, Galați, Bacău și Călărași.

Acțiunea vizează destructurarea unui grup infracțional organizat, constituit în august 2022 și activ până în martie 2023, specializat în delapidarea unor cantități mari de îngrășăminte și pesticide din patrimoniul unei societăți comerciale.

Conform anchetatorilor, unul dintre membrii grupului, angajat al firmei păgubite, ar fi emis comenzi fictive în numele unor clienți care nu aveau cunoștință despre aceste operațiuni. Comenzile erau ulterior validate de compartimentul financiar-contabil al companiei, fără a ridica suspiciuni.

După ridicarea produselor, șoferii erau direcționați către alte firme agricole, unde marfa era livrată și vândută la prețuri cu până la 50% mai mici decât valoarea de piață. Pentru a masca tranzacțiile, administratorii acestor societăți întocmeau facturi false, în care atestau informații nereale privind proveniența produselor.

Prejudiciul estimat în urma activităților ilegale se ridică la suma de 7.266.586,81 lei.

În urma perchezițiilor, 17 persoane vor fi conduse la sediul DIICOT – Structura Centrală pentru audieri.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate din București, Pitești, Bacău, Galați și Cluj-Napoca, precum și al Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate Călărași și Ialomița.