Cum a funcționat frauda de peste 90 milioane lei cu mașini second-hand: lanț de firme "conductă’ și percheziții la Cluj
- Scris de Nicu Mitrea
- azi, 15:25
- Eveniment
- Ascultă știrea
Inspectorii antifraudă ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), împreună cu procurorii DNA au descoperit un prejudiciu de peste 90 de milioane de lei, rezultat din fraude în comerțul cu autoturisme second-hand provenite din Uniunea Europeană.
Potrivit ANAF, controalele au vizat mai multe firme interconectate care derulau tranzacții fictive, printr-un lanț de societăți de tip „conductă”. Acestea achiziționau vehicule din UE și le revindeau către alte companii controlate de aceiași reprezentanți, pentru a evita plata taxei pe valoarea adăugată (TVA). În final, mașinile ajungeau la cumpărători persoane fizice sau juridice.
Pentru a ascunde frauda, în circuitul financiar au fost introduse și bunuri fără utilitate reală – inclusiv articole de încălțăminte – cu scopul de a crea cheltuieli artificiale și de a reduce obligațiile fiscale.
Acțiunile de control au fost desfășurate în 17 locații din Cluj, Galați, Bârlad, Roman, Iași, Vaslui, Arad, Brașov și Otopeni (Ilfov), în paralel cu perchezițiile efectuate de organele de urmărire penală.
Reprezentanții DGAF au subliniat că operațiunea face parte din eforturile autorităților de a combate evaziunea fiscală și de a proteja concurența loială pe piață.
„Piața mașinilor second-hand este grav afectată de practici ilegale, care pun în dificultate companiile ce respectă legea”, a transmis instituția.
