Agenție de turism din Cluj implicată într-o fraudă uriașă: mii de documente false și prejudiciu de peste 1 milion de lei

Judecătoria Cluj-Napoca a decis, în 26 februarie 2026, încetarea procesului penal într-un dosar care viza o agenție de turism, cu sediul pe Bd. Eroilor din Cluj-Napoca, și patru persoane fizice, acuzate că au emis sute de documente fictive pentru decontarea frauduloasă a unor servicii turistice.

Instanța a constatat intervenirea prescripției răspunderii penale, însă a admis în parte acțiunile civile și a dispus recuperarea prejudiciului rămas, precum și confiscarea sumelor obținute din comisioane.

Potrivit hotărârii, în perioada februarie 2018 – martie 2020, societatea și reprezentanții săi ar fi emis:

• 802 acte materiale de complicitate la înșelăciune,
• 1.604 acte materiale de fals în înscrisuri sub semnătură privată (în cazul firmei și al administratorului), prin întocmirea de contracte, facturi și chitanțe care atestau, în mod nereal, prestarea unor servicii de cazare în România.

Documentele erau folosite de clienți pentru a obține deconturi de la angajatori – companii private, instituții publice și unități militare. În realitate, potrivit instanței, serviciile turistice nu ar fi fost prestate, iar rezervările nu existau în evidențele unităților de cazare.

Prejudiciul total reținut în rechizitoriu a fost de 1.077.176,31 lei. Din această sumă, 936.356,31 lei au fost recuperați în cursul urmăririi penale, rămânând un prejudiciu nerecuperat de 24.150 lei, pentru care instanța a stabilit obligații de plată.

În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f), instanța a dispus încetarea procesului penal pentru toți inculpații, inclusiv pentru societatea comercială, ca urmare a intervenirii termenului de prescripție.

Instanța a menționat că inculpații nu au solicitat continuarea procesului pentru a se pronunța o soluție pe fond. Deși procesul penal a fost închis, instanța a soluționat latura civilă și a obligat inculpații, în solidar, la plata unor sume către mai multe părți civile, între care: 1.000 lei către Terapia S.A., 3.750 lei către D.E.E.R. S.A., 13.600 lei către o societate comercială;
sume între 1.450 și 2.900 lei către mai multe unități și instituții publice. Alte entități, printre care C.N.C.F. „CFR” S.A., IPJ și I.T.P.F. Sighetu-Marmației, au renunțat la pretențiile civile, iar unele acțiuni au fost respinse ca rămase fără obiect sau stinse prin împăcare.

Instanța a dispus și confiscarea specială a sumei de 122.491 lei de la societate, reprezentând comisioanele percepute pentru emiterea formală a facturilor. Confiscarea a 2.500 lei de la una dintre persoanele fizice. Menținerea sechestrului asigurător asupra bunurilor inculpaților, pentru recuperarea prejudiciului și executarea confiscării.

Este important de reținut faptul că, hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termenul prevăzut de lege.