Video Descinderi de amploare în Cluj. Cum au dispărut aproape 700.000 de dolari dintr-un portofel virtual

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud au desfășurat marți, 19 mai, o amplă acțiune într-un dosar ce vizează fraude informatice și spălarea banilor.

Anchetatorii au pus în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară în județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Maramureș.

Cercetările sunt efectuate sub coordonarea Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, într-un dosar care vizează infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals și spălarea banilor.

Potrivit anchetatorilor, începând cu luna noiembrie 2025, un bărbat de 40 de ani din Bistrița ar fi convins victima să transfere criptomonede de pe o platformă pe alta, susținând că noua platformă este mai sigură. Ulterior, acesta s-ar fi oferit să o ajute la deschiderea unui cont, reușind astfel să obțină datele de autentificare.

Folosindu-se de aceste informații, suspectul ar fi accesat fără drept portofelul virtual al persoanei vătămate și ar fi transferat succesiv toate valorile existente. Prejudiciul estimat se ridică la aproape 700.000 de dolari, conform ObservatorBN.

Pentru a ascunde proveniența sumelor și pentru a îngreuna ancheta, bărbatul ar fi utilizat mai multe conturi colectoare din piața criptomonedelor, transferând ulterior banii către portofele electronice controlate de persoane apropiate.

În cadrul investigațiilor, polițiștii au stabilit că un alt bărbat, în vârstă de 43 de ani, care ar fi controlat o parte dintre conturile în care au fost transferate sumele, ar fi utilizat documente falsificate.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente și înscrisuri cu valoare probatorie, carduri bancare, stick-uri de memorie, laptopuri și sisteme informatice. De asemenea, au fost descoperite și indisponibilizate articole pirotehnice din categoria F3, destinate exclusiv utilizatorilor autorizați.

Anchetatorii au identificat și două autoturisme de lux, precum și un portofel virtual în care s-ar afla o parte din prejudiciu, urmând să fie instituit sechestru asigurător pentru recuperarea pagubei.

Pe numele celor doi suspecți au fost emise mandate de aducere, aceștia urmând să fie audiați la sediul Poliției pentru dispunerea măsurilor legale.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Direcția de Investigații Criminale, precum și al polițiștilor din cadrul inspectoratelor județene Cluj și Maramureș.