Arpad Paszkany și Iuliu Mureșan, urmăriți penal de DIICOT sub control judiciar

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Cluj au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva lui Arpad Paszkany, acționar majoritar la Clubul CFR 1907 Cluj, și a lui Iuliu Mureșan, președintele clubului, pentru constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală și spălare de bani, toate în formă continuată.

Față de cei doi a fost luată măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, potrivit unui comunicat al DIICOT remis agrepres.ro. Procurorii susțin că, în perioada 2008-2013, persoane din cadrul societății comerciale care deține clubul de fotbal CFR Cluj 1907, cu atribuții de gestiune sau administrare a banilor clubului, și-au însușit suma totală de aproximativ 10 milioane de euro din patrimoniul SC Sportiva Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA.

Mureșan a avut calitatea de administrator al clubului, iar faptele reținute în sarcina acestuia l-au avut ca principal beneficiar pe Paszkany, susțin procurorii. Conform DIICOT, activitatea infracțională a fost săvârșită prin intermediul mai multor entități rezidente și nerezidente (firme off-shore din Cipru și din Seychelles), controlate faptic de Paszkany.

Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că firmele off-shore au fost folosite pentru prestarea unor servicii de consultanță și intermediere în domeniul sportiv, cu privire la care există suspiciuni de fictivitate (privind transferul unor jucători de la club, optimizarea activității echipei) ori care au executat debite față de clubul CFR Cluj provenind din cesiuni de creanță suspecte.

Faptele au fost îndreptate asupra elementelor patrimoniale ale clubului provenite din primele încasate cu titlu de bonus de calificare directă în grupele Champions League oferite de UEFA.

Totodată, s-a reținut că membrii grupului au evidențiat în actele contabile ale SC Sportiva Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni reale ori au evidențiat operațiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale privind suma totală de 10 milioane de euro.

 

Ce prevede controlul judiciar
 
Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul are obligaţiile:
a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat
b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei
c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat
 
Organul judiciar poate impune inculpatului să respecte mai multe dintre următoarele obligaţii:
a) să nu depăşească o anumită limită teritorială fixată decât cu încuviinţarea prealabilă a acestuia
b) să nu se deplaseze în locuri anume stabilite de organul judiciar sau să se deplaseze doar în locurile stabilite de acesta
c) să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere
d) să nu revină în locuinţa familiei, să nu se apropie de persoana vătămată sau de membrii familiei acesteia, de alţi participanţi la comiterea infracţiunii, de martori ori experţi sau de alte persoane anume desemnate de organul judiciar şi să nu comunice cu acestea pe nicio cale
e) să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta
f) să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă
g) să se supună unor măsuri de control, îngrijire sau tratament medical, în special în scopul dezintoxicării
h) să nu participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice
i) să nu conducă vehicule anume stabilite de organul judiciar
j) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme
k) să nu emită cecuri

Sursa: Noul Cod de Procedură Penală, art. 215