Percheziții la o cunoscută bancă, prezentă și în România. Au fost reținuți inclusiv directori
- Scris de Ziua de Cluj
- azi, 15:19
- Stiri Externe
- Ascultă știrea
Sediile Societe Generale din cartierul La Defense, Paris, şi din Luxemburg au fost verificate de anchetatorii Parchetului Naţional Financiar din Franţa (PNF)
Perchezițiile la birourile Société Générale (BRD) din cartierul parizian La Défense și din Luxemburg, pe fondul suspiciunilor de scheme fiscale frauduloase oferite de bancă marilor companii, au continuat miercuri, a declarat o sursă judiciară.
Patru persoane, inclusiv directori ai băncii, au fost reținute marți, iar locuințele lor au fost percheziționate, scrie Le Figaro, citat de Mediafax.
Aceste percheziții, care au început marți și au fost dispuse în cadrul unei anchete preliminare de către Procuratura Financiară Națională deschisă în ianuarie 2024, „continuă în această dimineață (miercuri - n. red.)”, potrivit sursei judiciare.
Patru persoane, inclusiv directori ai băncii, au fost reținute marți, iar locuințele lor au fost percheziționate. Potrivit sursei judiciare, miercuri una dintre persoanele reținute a fost eliberată, în timp ce perioada de reținere a celorlalte trei a fost prelungită.
Încredințată Oficiului Național Antifraudă (ONAF), ancheta vizează mai multe infracțiuni printre care fraudă fiscală, fraudă fiscală în formă organizată sau agravată și asocierea infracțională, potrivit aceleiași surse.
Ancheta urmărește să verifice dacă „un departament” al SG a fost capabil să „propună și să realizeze aranjamente în scopuri esențial fiscale în beneficiul marilor companii franceze”, potrivit acestei surse.
