Foto Percheziții de amploare la Cluj și în Ungaria într-un dosar de fraudă bancară de milioane de lei

Într-o amplă operațiune desfășurată astăzi, 24 iunie 2025, procurorii DIICOT au efectuat 42 de percheziții domiciliare în șase județe din România: Cluj, Satu Mare, Sibiu, Hunedoara, Maramureș și Brăila.

Acțiunea vizează destructurarea unei grupări de criminalitate organizată specializată în fraude informatice și spălare de bani. Simultan, cu sprijinul autorităților judiciare din Ungaria, au fost efectuate două percheziții și pe teritoriul ungar.

Potrivit comunicatului DIICOT, investigațiile au scos la iveală că, în cursul anului 2024, șapte persoane din județul Satu Mare au pus bazele unei grupări infracționale cu ramificații internaționale. Gruparea a avut ca scop principal fraudarea sistemului bancar prin metode informatice sofisticate, în vederea obținerii de sume importante de bani.

Membrii rețelei au folosit documente false și tehnologie informatică pentru a obține ilegal terminale POS, prin care introduceau datele unor carduri bancare compromise, emise de instituții financiare din SUA, China, Georgia, Thailanda, Singapore și alte state. Cardurile erau falsificate sau furate, iar tranzacțiile erau prezentate ca legitime, fiind efectuate prin societăți comerciale reale sau atrase în rețea.

Ulterior, sumele de bani obținute în mod fraudulos erau „spălate” printr-un proces complex de disimulare: tranzacții bancare succesive, retrageri în numerar și transferuri către conturi ale unor persoane interpuse. Totul, în scopul de a integra fondurile în economia legală și de a ascunde originea lor ilicită.

Prejudiciul estimat până în acest moment în dauna unităților bancare se ridică la aproximativ 3,5 milioane de lei.

Audierile persoanelor implicate sunt în desfășurare la sediul DIICOT Satu Mare.

Acțiunea beneficiază de sprijinul Brigăzilor și Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate din Oradea, Cluj, Alba, Satu Mare și Brăila, alături de echipele Serviciilor de Investigare a Criminalității Economice din IPJ Sibiu și IPJ Maramureș, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.