Napoca Construcţii, trimisă în judecată de DNA pentru fraudă cu fonduri europene
- Scris de Ziua de Cluj
- 11 Sep 2015, 11:20
- Eveniment
- Ascultă știrea
Conform unui comunicat remis în cursul zilei de joi, anchetatorii au dispus trimiterea în judecată a lui Bachir Mazen şi Younes Ziad, arestaţi în lipsă, iar sub control judicial sunt judecaţi cetăţeanul francez Deniel Luc Henri Marie, Cristina Tudorache, directorul general al Societății de Construcții Napoca SA, Ştefan Florea Dimitriu, administratorul SC Cast SRL, Mihail Iordache, reprezentantul legal al SC Passavant Roediger Romania SRL, Simona Mariana Luther, notarii publici Georgeta Daniela Beşchia şi Valeria Doina Buzea, dar şi Homsi Ghassan şi Khalil Saad, angajați ai firmelor Butec Sal, respectiv Passavant Roediger România SRL.
Alături de ei sunt judecaţi, în stare de libertate, administratorul de fapt al Sc Cast Srl, Costin Gimi Palada, Societatea de Construcții Napoca SA, Sc Cast Srl şi Sc Passavant Energy & Environment Srl.
Printre capetele de acuzare se numără complicitatea la săvârșirea infracțiunilor de folosire de documente false și cu conținut inexact care a avut ca urmare obținerea pe nedrept de fonduri europene, complicitatea la înșelăciune, constituirea unui grup infracțional organizat, falsul în înscrisuri sub semnătură privată şi falsul în declarații, înșelăciunea, complicitatea la tentativa de săvârșire a infracțiunii de înșelăciune, omisiunea de a furniza cu știință datele cerute potrivit legii pentru obținerea de fonduri europene şi abuzul în serviciu.
Directorul companiei Napoca Construcţii şi societatea pe care o conduce sunt acuzaţi de tentativă la săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, şi tentativă la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.
Grup infracţional cu scop precis: câştigarea de proiecte pe fonduri europene
În rechizitoriul întocmit procurorii arată că în perioada 2011 - 2014, în contextul derulării unor programe finanțate din fonduri europene, inculpații Costin-Gimi Palada, Deniel Luc Henri Marie și Cristina Tudorache au constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat Younes Ziad și Homsi Ghassan. Pe parcurs aceștia au fost sprijiniți de Mihail Iordache, Simona Mariana Luther, Bachir Mazen şi Khalil Saad, toți având scopul declarat și urmărit de a obține, prin mijloace nelegale, finanțarea europeană și națională.
Mai exact, în 06 aprilie 2011 între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, în calitate de autoritate contractată, și SC Apa Canal SA Sibiu, în calitate de beneficiar, a fost încheiat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu - POS Mediu 2007-2013, contractul având ca obiect „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov" în valoare totală de 421.453.177 lei fără TVA, din care 322.483.325,81 lei finanțare nerambursabilă. În cadrul acestui contract SC Apă Canal SA Sibiu a încheiat un număr de 11 contracte de lucrări și patru contracte de servicii.
Napoca Construcţii, câştigătoarea licitaţiei, cu documente falsificate
"În ceea ce privește contractul având ca obiect proiectarea, elaborarea documentațiilor pentru obținere avize și autorizații, DTAC, construcție „Stație de Epurare Ape Menajere Pentru Localitatea Ocna Sibiului", s-a publicat anunțul SEAP nr. 139441/5.10.2012. Conform celor înscrise în anunțul de participare, contractul era finanțat în proporție de 76,54% fonduri europene prin Programul Operațional Sectorial de Mediu - POS MEDIU 2007-2013. Pentru calificare, în ceea ce privește procedura licitației, agenții economici trebuiau să demonstreze, sub sancțiunea excluderii, faptul că au o „experiență similară", respectiv că „în ultimii 5 ani au dus la bun sfârșit lucrări de execuție a cel puțin unei stații de epurare a apei uzate cu o capacitate de minim 2000 PE", în cadrul unor contracte de proiectare și execuție. La licitația organizată în data de 4 decembrie 2012 s-a prezentat și SC De Construcții Napoca SA, care a și câștigat licitația, dovedind „experiența similară" prin susținerea acordată, în condițiile art. 190 din OUG 34/2004, de către un terț susținător, respectiv societatea comercială Butec Sal, înregistrată în Liban", se arată în rechizitoriul DNA.
De documentația respectivă, întocmită în fals, s-au ocupat Deniel Luc Henri Marie, un presupus reprezentant al Butan Sal, şi Cristina Tudorache, pe baza înțelegerii cu reprezentanții SC De Construcții Napoca SA.
Toate documentele întocmite în fals, care au produs efecte juridice, au fost autentificate la birourile inculpatelor Buzea Valeria Doina și Beșchia Georgeta Daniela, care și-au îndeplinit astfel în mod defectuos atribuțiile de serviciu, prin încălcarea prevederilor legale referitoare la legalizarea diverselor acte.
Documentele false, semnate de directorul Napoca Construcţii
"Despre documentele depuse în cadrul procedurii a luat cunoștință inculpatul Dimitriu Ștefan Florea, în calitate de administrator al SC De Construcții Napoca SA, care le-a contrasemnat, inclusiv pe cele falsificate, deși la dosarul de achiziție a fost identificată o împuternicire prin care era mandată o altă persoană pentru semnarea oricărui document din procedura atribuirii contractului. În urma verificărilor efectuate a rezultat că această persoană nu a semnat niciun document în numele SC de Construcții Napoca SA. Întrucât pe parcursul executării contractului s-au înregistrat nereguli și întârzieri, SC Apă Canal SA s-a adresat societății susținătoare, în vederea implicării acesteia în executarea contractului, conform prevederilor legale", se mai arată în documentul citat.
În urma acestei notificări reprezentanții SC Apă Canal SA au aflat că Butec Sal nu l-a împuternicit pe Deniel Luc Henri Marie să angajeze societatea în acest proiect, că nu a acordat niciodată susținere tehnică către Societatea De Construcții Napoca SA, iar angajamentul ferm autentificat sub nr. 3875 din 18.12.2012 de Valeria Doina Buzea nu reprezintă realitatea. În continuare, reprezentanții firmei Butec Sal au precizat că ei înțeleg să nu-și îndeplinească obligațiile din contract, iar ca urmare a acestei comunicări, la data de 31 decembrie 2013, SC Apă Canal SA Sibiu a reziliat contractul respectiv.
Alt proiect pe fonduri europene, altă licitaţie cu probleme
Pe de altă parte, SC Hidro Prahova SA, al cărei acționar majoritar este Consiliul Județean Prahova, a fost beneficiarul finanțării europene alocate prin Programul Operațional Sectorial de Mediu - POS MEDIU, proiectului „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Prahova", în valoare totală de 822.819.366 lei din care 548.313.554 lei contribuție POS MEDIU 2007-2013, și 274.505.812 lei, contribuție beneficiar.
În calitate de beneficiar al acestui proiect, SC Hidro Prahova SA a organizat, prin intermediul Unității de Implementare a Proiectelor - UIP din cadrul companiei, licitațiile pentru atribuirea tuturor contractelor de consultanță și execuție. În 2012, comisia de evaluare a ofertelor constituită la nivelul SC Hidro Prahova SA, a declarat câștigătoare din cele şapte oferte conforme depuse pentru atribuirea contractului de lucrări nr. 1 Breaza oferta unei asocieri de firme SC Cast SRL și Butec Sal.
"Ulterior adjudecării licitației, reprezentanții firmei libaneze au solicitat oficial retragerea din asociere, cerere care nu a fost acceptată de reprezentanții SC Hidro Prahova SA Ploiești, întrucât experiența tehnică a asocierii a fost asigurată de această societate. Până în luna noiembrie 2013, asocierea desemnată câștigătoare nu a efectuat nicio lucrare. Pe parcursul aceluiași an, reprezentanții firmei libaneze au încercat să cesioneze 49% din partea lor de contract celor de la SC CAST SRL, soluție neacceptată însă de către SC Hidro Prahova SA Ploiești. La fel, s-a încercat cesionarea a 94,98% din contract către SC Passavant Roediger România SRL, soluție de asemenea neacceptată", precizează procurorii anticorupţie
Abia la data de 31 decembrie 2014 SC Hidro Prahova SA Ploiești a acceptat cesionarea de către societatea libaneză a procentajului de 49% din întreaga lucrare către societatea Passavant Roediger Romania SRL. Prealabil încheierii acestui contract însă, prin reprezentanții desemnați, SC Cast SRL a încheiat la data de 25 noiembrie 2013 un alt contract ascuns cu SC Passavant Roediger Romania SRL, prin care asocierea de firme cesiona un procentaj de 97% din contractul semnat cu SC Hidro Prahova, ignorând astfel soluția de respingere.
"Acest contract, necomunicat SC Hidro Prahova, a fost cel care a produs efecte între părți, dovadă faptul că la data de 14.03.2014, la doar o zi după ce s-a încasat avansul de 7.705.590,96 lei, suma de 7.474.407,23 lei a fost transferată în contul escrow aparținând SC Passavant Roediger Romania SRL, deschis în baza contractului din 25.11.2013. În aceeași zi în contul SC Cast SRL este virată suma de 231.167,73 lei reprezentând 3% din valoarea avansului. La data de 18.03.2014 SC Passavant Roediger Romania SRL a virat în contul SC Cast SRL suma de 350.251,06 lei. Din partea SC Passavant Roediger Romania SRL, atât contractul cât și deschiderea contului Escrow au fost semnate de inculpata Luther Simona Mariana", se specifică în rechizitoriul întocmit.
Din nou, documentaţii falsificate
Și de această dată întreaga documentație a fost falsificată de către Deniel Luc Henri Marie ,presupus reprezentant al firmei libaneze, împreună cu Cristina Tudorache, pe baza înțelegerii cu administratorul SC Cast SRL, Mihail Iordache. Din nou, toate documentele întocmite în fals, care au produs efecte juridice, au fost autentificate la birourile lui Valeria Doina Buzea și Georgeta Daniela Beşchia, care și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu, prin încălcarea prevederilor legale referitoare la legalizarea diverselor acte.
"În concluzie, din cuprinsul probatoriului administrat în cauză, a rezultat faptul că inculpații au urmărit ca procedura de subcontractare către SC Passavant Roediger România SRL să fie una formală, dar cu o destinație precisă (obținerea contractului de lucrări de către această din urmă firmă), rămânerea SC Cast în asociere pentru un procent infim, de 3% pentru care nu mai trebuia să execute nicio lucrare, ieșirea Butec Sal din asociere printr-un procedeu interzis, respectiv cesionarea procentului de 97 % contra unei sume substanțiale, de 250.000 euro, prin care firma libaneză a cesionat, transferat și predat către SC Passavant Roediger România SRL toate drepturile, obligațiile, răspunderile, titlurile și dobânzile deținute în cadrul contractului de lucrări (acest contract, necomunicat Unității de Implementare a Proiectelor, este cel care produce efecte între părți) şi realizarea unei noi subcontractări către o altă societate comercială", precizează anchetatorii.
Urmare a acestei conduite infracționale, la data de 13 martie 2014 liderul asocierii, SC Cast SRL, a obținut decontarea avansului în cuantum de 7.705.590,96 lei, care a fost împărțit după proporțiile convenite, 97%, respectiv 3%, între SC Passavant și SC Cast SRL.
Ce doleanţe au SC Apă Canal SA şi SC Hidro Prahova SA
"În cauză, SC Apă Canal SA s-a constituit parte civilă cu suma totală de 503.999,15 lei reprezentând: cheltuieli salariale pentru organizarea licitației adjudecată în mod fraudulos de Societatea De Construcții Napoca Sa (102.958 lei); cheltuieli aferente executării contractului de lucrări nr.13467/29.04.2013 (67.282,94 lei); diferențe costuri execuție contract în cuantum de 33.3758,21 lei. De asemenea, SC Hidro Prahova SA s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 7.705.590,96 lei reprezentând suma acordata cu titlu de avans în cadrul proiectului respectiv", mai specifică procurorii.
În cauză a fost instituită măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpaților, iar dosarul a fost trimis spre judecare Curții De Apel Alba Iulia, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.
