Fraudă de milioane de lei investigată în Cluj: două persoane, plasate sub control judiciar

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sălaj au desfășurat o amplă anchetă privind infracțiuni de obținere ilegală de fonduri, spălare a banilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave.

În data de 8 aprilie, oamenii legii au pus în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară în județele Sălaj și Cluj. În urma descinderilor, au fost ridicate documente relevante pentru probarea activității infracționale, iar două persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri.

Ancheta a scos la iveală că, în perioada 2019–2021, nu mai puțin de 18 societăți comerciale din județul Sălaj sau care și-au mutat sediul în acest județ ar fi obținut ilegal fonduri printr-un program național de sprijin, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 3,5 milioane de lei. În plus, alte două firme ar fi încercat să acceseze finanțări similare, însă fără succes.

Potrivit anchetatorilor, după obținerea banilor, sumele ar fi fost transferate în mod repetat între firme controlate și conturi personale, pe baza unor operațiuni fictive, pentru a ascunde proveniența ilicită. O parte din bani ar fi fost folosiți pentru achiziția de imobile, care ulterior au fost ipotecate și vândute, fondurile fiind retrase în mod fragmentat.

Două persoane din județul Cluj – o femeie de 59 de ani și un bărbat de 32 de ani – au fost reținute pentru 24 de ore. Ulterior, magistrații au dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

În același timp, autoritățile au instituit sechestru asigurător asupra a două imobile din județul Cluj, precum și asupra unor părți sociale și conturi bancare aparținând celor implicați, până la acoperirea prejudiciului estimat.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul specialiștilor criminaliști, al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Sălaj și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate.