Frații Micula, vizați de percheziții într-un dosar uriaș de delapidare și evaziune

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au efectuat luni dimineață șase percheziții domiciliare în județul Bihor, la sediile și punctele de lucru ale mai multor firme din grupul European Food and Drinks, controlat de frații Ioan și Viorel Micula.

Acțiunea face parte din operațiunea „Jupiter” și vizează o anchetă penală pentru delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală.

Potrivit procurorilor, investigația are legătură cu modul în care grupul de firme ar fi încercat să evite plata sumelor datorate statului român în urma unei decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privind recuperarea unui ajutor de stat acordat ilegal în perioada 2014–2019, în valoare totală de aproape 400 de milioane de euro.

Conform informațiilor din dosar, între anii 2018 și 2024, mai multe societăți din cadrul grupului — printre care European Drinks SA, European Food SA, Multipack SRL, Transilvania General Import Export SRL și Rieni Drinks SA — ar fi fost administrate în mod fraudulos, printr-un mecanism contractual complex.

Scopul acestuia, susțin procurorii, ar fi fost transferul nelegal al unor active — terenuri, construcții, echipamente și instalații de producție — către alte companii aflate tot sub controlul fraților Micula, precum European Food International SRL, European Drinks International SRL, Certinvest SRL, Plus Quadriga SRL, Pro Quadriga SRL, Royal Estates & Buildings SRL și Hotel Club Estival 2002 SA, informează Digi24

Valoarea totală a activelor transferate este estimată la 163 de milioane de lei, iar autoritățile suspectează că aceste mutări au fost realizate pentru a limita posibilitatea statului de a recupera banii datorați.

Transferurile s-ar fi realizat prin vânzări directe sau compensări de creanțe între firmele din grup, însă anchetatorii au dubiile asupra caracterului real al acestor creanțe. În unele cazuri, ar fi fost invocate datorii fictive sau supraevaluate, pentru a justifica trecerea activelor dintr-o firmă în alta.

Din analiza situațiilor financiare, procurorii au constatat că firmele vizate de măsura de recuperare a ajutorului de stat au înregistrat o scădere constantă a valorii activelor, în timp ce companiile nou înființate sau „paralele” au raportat creșteri economice accelerate.

De exemplu, European Drinks SA și-a redus activele de la 560 de milioane de lei în 2018 la 300 de milioane în 2023, iar European Food SA a scăzut de la aproape un miliard de lei la sub 500 de milioane în aceeași perioadă. În schimb, firme precum European Food International SRL și Certinvest SRL au raportat intrări masive de bunuri și echipamente.

Cazul are legătură cu o serie de decizii pronunțate de Comisia Europeană, Tribunalul Uniunii Europene și CJUE, care au stabilit că statul român trebuie să recupereze de la companiile din grupul European Food and Drinks sumele achitate în perioada 2014–2019, calificate drept ajutor de stat ilegal.

Procurorii susțin că, pentru a bloca recuperarea acestor sume, frații Micula ar fi mutat sistematic activele valoroase din firmele obligate la plată către alte societăți controlate de ei, astfel încât entitățile vizate să rămână cu patrimoniu minim sau inexistent.