ANAF va avea acces la toate conturile din bănci ale persoanelor și firmelor

Agenția Națională de Administrare Fiscală va avea, de luni, acces direct la toate informaţiile privind conturile din bănci ale populaţiei şi firmelor.

ANAF va putea avea acces la informații prin Registrul central electronic pentru conturi de plăţi şi conturi bancare, reglementat în vara acestui an prin OUG 111/2020, prin care România se aliniază la legislația europeană anti-terorism.

ANAF va monitoriza inclusiv tranzacții cu „monede virtuale” și „portofele virtuale”.

Registrul central electronic va conține informații despre datele bancare/plăți ale tuturor firmelor și persoanelor fizice, pentru a face mai ușoară aplicarea acestei legislații privind “spălarea banilor”. Potrivit Economica.net, ANAF a precizat într-un comunicat de presă transmis în vară, că în registrul conturilor bancare vor apărea următoarele informații:

– datele de identificare ale contului și ale clientului titular;

– datele de identificare ale persoanelor care dețin drept de semnătură pentru conturile deschise sau pretind că acționează în numele clientului;

– datele de identificare ale beneficiarului real al titularului de cont-client;

– datele de identificare ale concesionarului casetei de valori.

Datele ajung și la Oficiul Național pentru combaterea spălării banilor, iar, la cerere, și la autoritățile locale.